Compliance. . Guía práctica de identificación, análisis y evaluación de riesgos (DÚO) epub bedava indir
itibaren Editorial Aranzadi
Kitap açıklaması
Un buen sistema de compliance debe contemplar diversos marcos normativos, no slo el penal. A la hora de elaborar un programa, no olvidemos que la fiscala aboga por un sistema de compliance transversal, en el que no solo se tenga en cuenta el riesgo penal, sino tambin el nimo de cumplir con la legalidad, de implementar una forma de actuar tica dentro de la entidad. Una vez que conocemos la organizacin y su marco normativo debemos analizar la probabilidad de que un determinado riesgo se materialice. La correcta documentacin del modelo nos va a permitir un mejor seguimiento y monitoreo, sin olvidar su naturaleza eminentemente probatoria. Surge en este contexto la pregunta de qu ocurre en el caso de que la empresa haya adoptado un modelo que cumpla con todos los requisitos y que, sin embargo, no haya podido evitar la comisin de un delito; la respuesta es prcticamente unnime: el riesgo cero no existe. Siempre queda algn riesgo residual que es imposible eliminar por completo. Es el compromiso de la organizacin con los valores ticos y el cumplimiento normativo lo que va a determinar que no haya una condena.
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